Se dice que Venezuela mueve dinero a través de un oscuro banco ruso

  •  Se insta a los contratistas gubernamentales a abrir cuentas en Evrofinance
  •  Evrofinance Mosnarbank está flotando como solución para Venezuela

Un oscuro banco estatal con sede en Moscú se ha convertido en un jugador clave en los esfuerzos del presidente venezolano Nicolas Maduro para evitar las sanciones de los Estados Unidos que están alejando a su país de la economía global.

El gobierno de Maduro ha elegido a Evrofinance Mosnarbank , que es propiedad conjunta de Rusia y Venezuela pero no está sujeta a sanciones, como una alternativa para manejar los pagos a sus proveedores. Además, los funcionarios de Caracas están instando a los bancos y empresas locales a canalizar las transacciones internacionales a través de Evrofinance, de acuerdo con personas con conocimiento directo del asunto.

Para Maduro, hay mucho montando en el gambito. Desesperado por contener un colapso económico brutal y restablecer un cierto sentido de normalidad, el líder autoritario necesita encontrar una manera de reinsertar a las empresas en los mercados internacionales para que puedan realizar tareas tan simples como importar y exportar productos o transferir dinero desde Caracas a Miami.

Las principales instituciones financieras con sede en Estados Unidos y Europa han cortado los lazos con las empresas venezolanas para evitar entrar en conflicto con las restricciones impuestas por Estados Unidos para castigar al régimen de Maduro por los abusos a los derechos humanos, la represión política y el robo. Pero Evrofinance, con su estructura de capital única y sus orígenes como una empresa conjunta creada durante la alianza entre Vladimir Putin y el fallecido Hugo Chávez, no se ha mostrado afectado por tales preocupaciones. En todo caso, se está involucrando cada vez más en los mercados venezolanos.

Putin y Chávez en Caracas el 2 de abril de 2010.
Fotógrafo: Juan Barreto / AFP a través de Getty Images
Reuniones bancarias
De acuerdo con dos personas que participaron en las discusiones, en al menos dos reuniones el mes pasado, los funcionarios del banco central dijeron a los bancos privados locales que necesitan abrir cuentas de Evrofinance para participar en las subastas de divisas. Esas subastas ahora están cambiando bolívares por euros, yuanes y otras monedas en lugar de dólares estadounidenses, dijo la semana pasada el vicepresidente de economía, Tareck El Aissami.

Además, a los contratistas de la petrolera estatal  Petróleos de Venezuela SAtambién se les está pidiendo que abran cuentas con Evrofinance para recibir pagos en el extranjero, según dos personas con conocimiento directo de la situación.

En los últimos años, Evrofinance ha crecido “principalmente debido a conmociones en el sector bancario, como la rehabilitación de prestamistas y la revocación de licencias de grandes actores en el mercado”, según una respuesta enviada por correo electrónico de la oficina de prensa del banco, sin hacer comentarios específicos sobre Si el negocio de Venezuela ha aumentado. “La afluencia de clientes de bancos en problemas debido a estas circunstancias, así como las tarifas favorables, la velocidad de liquidación y las tasas de interés atractivas para los depósitos, ha tenido un impacto positivo en el desempeño del banco”.

El Banco Central de Venezuela y PDVSA no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Desde que asumió el control de Chávez en 2013, Maduro ha llevado al país a su colapso económico más profundo mientras reprime a sus oponentes, socava a las instituciones y consolida el poder del poder de los militares. Esos movimientos han provocado la ira de EE. UU., Que golpeó a los funcionarios del gobierno con sanciones y prohibió muchas transacciones con el régimen para intentar forzar un cambio de rumbo.

Maniobras financieras

El creciente aislamiento ha incrementado la dependencia de Maduro de Turquía, China, Rusia e Irán y requirió complejas maniobras financieras para mantener el flujo de las importaciones clave, incluidos los productos de petróleo refinado, en un momento en que la producción de crudo cae a su nivel más bajo en al menos cuatro décadas. El riesgo de más sanciones, no solo para Venezuela, sino también para sus aliados antes mencionados, sigue siendo alto y podría requerir una nueva reorganización de los canales financieros.


Su apoyo es cada vez más importante a medida que el gobierno enfrenta un pago de deuda de $ 949 millones que vence el 27 de octubre y, a su vez, necesita encontrar formas de ingresar dinero en las cuentas de los tenedores de bonos. El pago está vinculado a un bono que está respaldado por una participación mayoritaria en Citgo Holdings Inc. El gobierno ha saltado alrededor de $ 7 mil millones en pagos de deuda en el último año, en parte, argumentando que las sanciones están bloqueando su capacidad para mover dinero en todo el mundo .

La historia detrás de cómo Evrofinance Mosnarbank se involucró en Venezuela se remonta a 2011, cuando Chávez, en la ola de los precios del petróleo y la confianza, compró una participación del 49,9 por ciento en la firma con sede en Moscú a través del banco de desarrollo FONDEN. Originalmente considerado como un banco bilateral para financiar proyectos conjuntos de infraestructura y petróleo, Evrofinance obtuvo una licencia de banca local, abrió una oficina en Caracas e incluso informó sobre más de $ 3 mil millones en ventas de bonos.

El otro 50,1 por ciento de la propiedad se divide entre Gazprombank, ITC Consultants of Cyprus, VTB y Novie finansovie tehnologii Ltd, según el sitio web del banco. Evrofinance es un pequeño prestamista en Rusia, con 57.8 mil millones de rublos ($ 881 millones) en activos al 1 de septiembre, menos del 0.1 por ciento de los activos totales del sistema bancario.

– Con la asistencia de Jake Rudnitsky./Bloomberg.com

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