Exministro de electricidad de Chávez se cayó con los kilos en Madrid 

Con unas cuantas toneladas de inmuebles fue sorprendido el ex funcionario, junto con una organización de lavado de dinero.

Venereport.- 

El exviceministro venezolano de Energía Eléctrica  de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, volvió a ser noticia este miércoles #17Oct , ya que fue detenido por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional dentro de una operación en la que se ha desmantelado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente de la corrupción en Venezuela.

 El caso ‘Money Flight’

Villalobos, que entró en Soto del Real en octubre del pasado año después de que Estados Unidos pidiera su extradición y permaneció preso en España hasta el pasado 14 de septiembre por su presunta implicación en la recepción de siete millones de dólares remitidos desde Miami, ha vuelto a ser apresado en una operación que se inició hace más de un año tras detectarse una serie de transferencias realizadas desde el extranjero por un consultor portugués, Hugo Gois, de 39 años, y que tenían como destino cuentas bancarias de personas vinculadas a expolíticos de Venezuela, así como a los directivos de una sociedad de gestión de patrimonios que operaba en España, Columbus One, con domicilio en la calle Orellana de Madrid.

Fruto de los mecanismos de cooperación policial internacional se comprobó que Gois había sido acusado por la Justicia de Estados Unidos y declarado fugitivo por ayudar a diversos exdirectivos de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) a blanquear más de 1.200 millones de dólares obtenidos mediante sobornos, en lo que se conoce en aquel país como caso ‘Money Flight’.

 

Columbus One y el blanqueo de capitales de políticos venezolanos

 

 A raíz de la colaboración entre ambos países, se ha podido determinar que Columbus One proveía de servicios de blanqueo de capitales a políticos venezolanos y directivos de la referida empresa pública PDVSA, a quienes ayudaban a ocultar las ganancias obtenidas con su actividad criminal mediante la inversión de los fondos en activos inmobiliarios situados en España, todo ello a través de una compleja estructura societaria con ramificaciones en Suiza, Malta e Italia.

 

La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales

y Anticorrupción de la Policía Nacional

 

De acuerdo a su página web,  la Sección de Blanqueo de Dinero que se encuentra dentro de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial de España  está compuesta por 5 grupos operativos, los cuales llevan a cabo investigaciones sobre delitos de blanqueo de dinero.

Algunas de las investigaciones se llevan a cabo sobre organizaciones dedicadas al narcotráfico así como otras formas de criminalidad organizada. En los últimos años y tras la reforma que sufrió el delito de Blanqueo recogida en el código penal, se investigan también delitos de blanqueo de dinero procedente de cualquier tipología delictiva (prevaricación, delitos urbanísticos, cohecho, malversación, delitos contra la Hacienda Pública entre otros).

Esta unidad de investigación del crimen   define  el blanqueo de dinero como “el proceso de ocultación, transformación e integración del dinero procedente de actividades criminales en la economía legal” y, su función  es identificar  el patrimonio atribuible directa o indirectamente a los investigados, aportar las pruebas o indicios de su conexión con la práctica de actividades delictivas, y propiciar su incautación.

 

Un patrimonio de 72 millones incautado

En el marco de esta investigación durante este miércoles fueron detenidas en Madrid, además de Villalobos, otras tres personas entre las que se encuentra el ciudadano argentino Fernando Vuteff. También se han emitido 4 ordenes internacionales de detención y se han practicado 6 registros en domicilios y despachos profesionales. También se procedió al embargo preventivo de más de 130 inmuebles, incluyendo un hotel, dos edificios de apartamentos, una urbanización de lujo con más de 40 villas situada en Marbella y una decena de inmuebles localizados en el barrio de Salamanca (Madrid), todo ello con un valor estimado de 72 millones de euros. Junto a estos inmuebles se procedió al bloqueo de mas de 50 cuentas bancarias titularizadas por los miembros de la organización criminal

La operación, denominada Carabela, fue coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid, y contó con la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU y la Sección de Análisis Financiero de la Unidad Central de Inteligencia

 

Fuente: elconfidencial.com/Venereport/BAE

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